подсказка
Русский
Работаем круглосуточно
Telegram:перейти
e-mail: [email protected]
Сейчас: мы работаем

Политика AML, KYC, KYT

1. Сервис papa-change.com придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что Сервис papa-change.com серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис papa-change.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис 
papa-change.com устанавливает условия ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

4.4. Пользователь дает свое согласие Сервису на учет, обработку и хранение всех данных об активности Пользователя и его личных данных в течение всего времени использования Сервиса.

4.5. Пользователь дает свое согласие Онлайн-сервису на проведение любых исследований, которые Онлайн-сервис сочтет необходимыми для проведения, а также к привлечению третьих лиц для достижения целей исследований. Данное согласие дается один раз и распространяется на неограниченное количество исследований на протяжении всего времени хранения данных согласно п. 4.4. настоящей политике AML.

4.6. Для проведения процедуры идентификации личности (KYC) Пользователь дает свое согласие Сервису на привлечение специализированных сервисов (третью сторону).

4.7. Пользователь дает согласие на проверку всех проводимых транзакций сервисом Amlbot. Адреса кошельков всех проводимых транзакций пройдут автоматическую AML-проверку на предмет причастности к таким понятиям как: Darknet Service, Illegal Service, Mixing Service, Darknet Marketplace, Scam, Fraudulent Exchange, Gambling, Stolen Coins, Ransom итд

В случае выявления связи и/или процент риска составляет более 50% обмен останавливается и инициализируется процедура возврата средств.

4.8. Для возврата средств, нужно предоставить скрин (видео) перевода с кошелька, а также хэш транзакции и адрес криптовалюты с почты указанной в заявке для обмена.

4.9. Возврат может быть выполнен только на счет Пользователя, указанного в Заявке или с которого Сервис принял Активы, за исключением случаев в п.4.10. политики.

4.10. Сервис может пойти на уступки и выполнить Возврат на счет Пользователя отличный от указанного в Заявке, если требуется вернуть криптовалютный Актив или токены.

4.11. Комиссия Сервиса за выполнения Возврата удерживается из суммы возвращаемого пользователю Актива.

4.12. Возврат может быть выполнен только на сумму не превышающую сумму Актива, отправленную Пользователем на счета Сервиса для Обмена;

4.13. За Возвраты предусмотренные политикой Сервис удерживает комиссию в размере 3%.


5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя на время проведения расследования;

— вернуть средства согласно п.4.9. за вычетом комиссий согласно пунктам 4.11, 4.12.
, 4.13.;

— запросить, дополнительную информацию, касающуюся платежей;

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

— по запросу правоохранительных органов;

— по решению судов разных инстанций;

— по запросам администраций Платежных систем.

Отзывы о сервисе
2023-01-30elinak

Very fast and easy! Thanks

2023-01-30max_professor7

Молодцы!!!!! Оперативность просто поражает!!!! Мой любимый обменник!

2023-01-30mixameni

Зарегистрировался. Обменник на слуху- пускай будет. Обмен занял меньше минуты с пеера на перфектМани. Все чётко. Спасибо

2023-01-29pogvikmix

ОТЛИЧНЫЙ ОБМЕННИК!!! ОБМЕН ОЧЕНЬ БЫСТРО И ПО ХОРОШЕМУ КУРСУ !

2023-01-29mexx_77

Все отлично

2023-01-29sambuka20222

Спасибо большое, как всегда все четко ))) Лучший обменник )

2023-01-29freelimelectronic5

Все зе бест!

Оставить отзыв

Мы ежедевно работаем над улучшением сервиса. Пожалуйста, помогите нам и оставьте отзыв
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Благодарим за Ваш отзыв - Вы нам очень помогли. От всей души желаем Вам хорошего дня!
все отзывы